Kaip sužinoti, kad įmonė neįregistruota

2024 Autorius: Malcolm Clapton | [email protected]. Paskutinį kartą keistas: 2023-12-17 04:04

Dauguma žmonių nemoka mokesčių nuo pajamų, gautų iš buto nuomos, nuo uždirbtų pinigų už anglų kalbos mokymą, o kartais atidaro internetines parduotuves be jokios registracijos. Kas ir kaip gali išsiaiškinti verslą be registracijos, pasakoja SKB Kontur tarnybos Kontur. Elba ekspertė Olga Avvakumova.

Yra paaiškinimas, kodėl „namų verslas“neregistruotas:

• pajamos nėra pakankamai didelės, kad būtų galima apsikrauti formalumais;
• Tiesą sakant, mokesčių administratoriui sunku nustatyti pažeidimą, kai abiejose sandorio pusėse dalyvauja paprasti piliečiai.

Ir vis dėlto, kada jis gali „atvykti“ir iš kurios pusės tikėtis?

Mokesčių reidai

Tokių įvykių yra, mokesčių inspekcija bando nustatyti nelegalius verslininkus. Ir ne vienas: inspektorius lydi teisėsaugos pareigūnai, turintys įgaliojimus vykdyti kratas. Pati mokesčių inspekcija tokios galimybės neturi, todėl prireikus siunčia prašymą vidaus reikalų įstaigoms. Ir tada kartu šie įstatymo atstovai viską sutvarko ir atkuria teisingumą.

Žinoma, jie neis aklai tikrinti visų iš eilės. IRS turi įvairių pilkų modelių analizės ir nustatymo metodų, tačiau visa tai tinka atviram verslui. O tuo atveju, kai išvis nieko nežinoma, padeda įvairūs šaltiniai. Įdomi informacija gali ateiti iš skirtingų krypčių. Pagalvokime, kokie.

Tikrinant sandorio šalis

Jei tarp jūsų sandorio šalių yra tik populiacija, galite praleisti šią pastraipą ir nedelsiant pereiti prie kito punkto. Bet jei sistemingai pardavėte prekes įmonei ir jos prašymu pildėte dokumentus, ši informacija gali paaiškėti. Kaip? Jei jie patikrina organizaciją (jūsų pirkėją) ir pirkimo sumos iš „ne verslininko“pritraukia kontrolierius, tokie klausimai jau gali būti jums. Jie paprašys sutarčių kopijų, visų mokėjimų ir prekių pristatymo dokumentų. Tada belieka patikrinti bent jau mokesčio nuo pardavimo pajamų pervedimą, o gal dar daugiau – bausti už verslą be registracijos.

Bankai yra geri mokesčių pareigūnų draugai

Šios rimtos organizacijos prižiūri sąskaitos operacijas ir, jei reikia, padeda mokesčių inspekcijai. Jei jūsų klientai atsiskaito pavedimu į kortelę, turėtumėte būti atsargesni. Paprastai informacija apie sąskaitą, pervedimus ir likutį teikiama specialiu mokesčių inspekcijos prašymu. Tačiau bankai apie įtartinus sandorius turėtų pranešti patys, tik kitai valstybinei įstaigai – „Rosfinmonitoring“.

Atkreipiamas dėmesys į sumas, mokėjimo paskirtį, operacijos pobūdį ir siuntėją. Viskas yra kovos su pinigų plovimu įstatymo rėmuose. Paprastoje situacijoje užteks pateikti raštišką mokėjimo paaiškinimą, tačiau kritinėje situacijoje dėl to gali tekti apsilankyti daugelyje atvejų.

Klientų skundai

Yra viena vyriausybinė agentūra, kuri saugo jūsų klientus. Tikriausiai apie tai girdėjote, tai Rospotrebnadzor. Šios svarbios institucijos užduotis yra ginti vartotojų interesus, tikrinti prekės (ar paslaugos) saugumą ir tai, kaip laikotės visų taisyklių ir nuostatų.

„Rospotrebnadzor“patikimas informacijos šaltinis yra nepatenkinti klientai. Duomenų valdytojai, gavę iš jų skundą, pradeda svarstyti visus duomenis apie Jus. Valdžios įstaigos padeda viena kitai, todėl pradedamas visas tyrimo procesas.

Konfliktuojantis darbuotojas

Tai gali būti ne geriausia, kai jūsų įžeistas darbuotojas skundžiasi. Jo teises gina speciali darbo inspekcija. Ji, kaip ir „Rospotrebnadzor“, visada pasiruošusi priimti skundą (tik ne iš klientų, o iš darbuotojų) ir sutvarkyti reikalus. Kaip situacija gali vystytis šiuo atveju, regis, jau apytiksliai aišku.

Kai verslui trūksta savęs ir reikia darbuotojų, verslininkai retai lieka šešėlyje. Atsiranda papildoma atsakomybė už kitus žmones, o formuotis vis tiek verta.

Jei perskaitę visa tai galvojate apie pajamų legalizavimą, paprastam verslui iš karto rekomenduojame registruotis kaip individualus verslininkas. Mokesčių sistema turi iš ko rinktis, galima pasirinkti optimaliausią. Ir nebijokite apskaitos, individualiam verslininkui tai taip paprasta, kad galite tai išsiaiškinti patys. Be to, dabar teikiamos verslo ir ataskaitų teikimo paslaugos internetu.